Четвер, 03 грудня 2015 13:23

Інвестора, який вклав 70 мільйонів доларів, викреслили зі списку власників компанії

Власник компанії "Українська Національна лотерея" Пітер Шетті розповів про найбільшу аферу в історії України, яку провернула його колишня довірена особа Валерій Коваленко. Навесні цього року Валерій запропонував переписати компанію на підставну особу - українця Сергія Піндича - під обманним приводом, мовляв, за новими законами іноземці не можуть бути власниками бізнесу в Україні. Приблизно в цей же час між ним і засновниками УНЛ, які володіють компанією з 97-го року і вклали в неї близько 70 мільйонів доларів, стався конфлікт - Коваленко пропонував не платити податки, в той час як іноземці не готові були порушувати закон. Ще через місяць виявилося, що старі засновники - вже не при справах, і їхні імена виписані з Держреєстру. Коли ті звернулися до Генпрокуратури, щоб відновити свої права, на них спочатку посипалися погрози, а потім - пропозиція у 2 млн доларів за те, щоб засновники відмовилися від претензій до пана Коваленка.

 
 
Зараз новий директор УНЛ Андрій Бочковський заявляє, що ні старі, ні нові власники УНЛ ніколи не мали будь-яких зв'язків із Пітером Шетті. Інвестори, тим часом, показують листи самого Бочковського та Сергія Піндича, адресовані Міністерству фінансів України, в яких вони підтверджують, що Пітер Шетті є кінцевим вигодонабувачем компанії, а також витяги з Держреєстру, що підтверджують це. Крім того, трохи більше року тому УНЛ публічно презентувала своїх європейських бенефіціарів в рамках конференції 29.09.2014.
 
Наразі суд поновив Шетті в якості власника УНЛ, але, як стверджує іноземець, покровителі Коваленка всіма силами намагаються повернути УНЛ останньому у власність. Він закликає стежити за Держреєстром: "Якщо моє ім'я якимось чином зникне з графи "власник" УНЛ, ви зрозумієте, що сталося, і хто це зробив". Шетті також побоюється, що Валерій Коваленко захоче знищити компанію: забрати якомога більше грошей, зокрема грошей гравців і втекти за кордон.
Зараз ви читаєте новину «Інвестора, який вклав 70 мільйонів доларів, викреслили зі списку власників компанії». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 56198
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути