Понад 36 млн грн вилучили у злочинного конвертаційного центру

3

У Києві викрили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території столиці, Київської та Харківської областей.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Фото: Київська міська прокуратура

"Група осіб за допомогою фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту", - йдеться у повідомленні.

Підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Гроші знімали і після відрахування 10-12% передавали замовникам.

Фігуранти схеми використовували підприємство об'єднаних осіб з вадами опорно-рухового апарату для 20% податкової пільги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посаду помічника народного депутата продавали за $18 тис.

В результаті проведених обшуків вилучили готівку на загальну суму близько 36 млн грн, 72 печатки підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

На рахунках підконтрольних підприємств заарештували кошти в сумі близько 2 млн грн.

Слідчі дії за фактом злочину тривають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримали іноземця, який намагався підкупити поліцейського

×