Ексклюзиви
Понеділок, 19 серпня 2019 17:42

Відкрити рахунок і переказати гроші стало складніше

Відкрити рахунок і переказати гроші стало складніше
Клієнтів, які відмовляються виконувати вимоги фінмоніторингу, банкіри вносять до "чорних списків". Фото: Depositphotos

Банки посилили контроль за фінансовим моніторингом. Так, бізнесмени скаржаться, що відкрити рахунок стало складніше.

Тепер банкіри вимагають широкий перелік документів, щоб зрозуміти суть бізнесу. Деякі банки взагалі відмовляються видавати готівкою через касу велику суму. Їм легше відмовити клієнту, пише ubr.ua.

Ускладнився процес переказу коштів для населення. Якщо між двома конкретними картами постійно пересилаються гроші, банкіри блокують операції і просять у клієнтів документи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як українці найчастіше переказують гроші

Клієнтів, які відмовляються виконувати вимоги фінмоніторингу, банкіри вносять до "чорних списків". Крім того, закривають їхні рахунки.

Контроль за фінмоніторингом посилили через великі штрафи та ризик-орієнтований підхід Нацбанку.

Державна фіскальна служба провела масштабні перевірки бізнесу. До бюджету стягнули понад 6 млрд грн.

Зараз ви читаєте новину «Відкрити рахунок і переказати гроші стало складніше». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 22104
Голосування Чи подорожчають продукти через відміну державного регулювання цін?
  • Так, виробники і магазини скористаються цим
  • Так, але подорожчають тільки найпопулярніші товари
  • Ні, будуть лише сезонні коливання цін
  • Деякі товари подешевшають
  • Державне регулювання - це радянський пережиток. Його треба відмінити
Переглянути
Погода