Керівництво "Дельта банку" вивело з установи напередодні банкрутства більш як $500 млн. Депутатський запит про це Сергій Тарута адресував НАБУ, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів, Державній іпотечній установі, пишуть Українські новини.
Тарута вважає, що у схемах з виведення коштів брали участь посадовці Державної іпотечної установи (ДІУ) та Нацбанку.
Керівництво "Дельта банку" придбало за 3,5 млрд грн облігації ДІУ. Гроші від продажу чиновники поклали на рахунок ДІУ в "Дельта банку". Фінустанова під заставу цих цінних паперів отримала від НБУ 3,5 млрд грн на рефінансування.
Але гроші пішли не на підтримання ліквідності банку, не для відновлення його платоспроможності, а саме для виведення, - вважає Сергій Тарута.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тарута розповів, що буде з гривнею після відставки Гонтаревої
Згодом кошти через коррахунки офшорних банків перевели на рахунки 4 компаній, підконтрольних власникам "Дельта банку". Сума траншів склала $502,8 млн.
Протягом 2014 року "Дельта банк" із коштів, призначених на рефінансування, перевів на рахунки латвійського банку $535,3 млн, на рахунки банку в Амстердамі $3,9 млн і ще $75,2 млн - в інший латвійський банк, - йдеться у депутатському зверненні.
Сергій Тарута вважає, що "голова Нацбанку Валерія Гонтарева та директор департаменту банківського нагляду Алла Шульга були обізнані і сприяли скоєнню цього злочину". Адже "Дельта банк" був проблемний і всі операції здійснювалися з відома і погодження куратора банку. Його призначає департамент банківського нагляду.
Депутат вимагає від НАБУ надати правову оцінку фактам, викладеним у зверненні.
Нагадаємо, 2 вересня 2015 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію "Дельта банка" і розпочав ліквідацію установи. Фонд гарантування вкладів фізосіб оцінив сумнівні операції в "Дельта банку" у 20 млрд грн.
5 
8759
Коментарі