Руководство "Дельта банка" вывело из учреждения накануне банкротства более $500 млн. Депутатский запрос об этом Сергей Тарута адресовал НАБУ, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц, Государственному ипотечному учреждению, пишут Украинские новости.
Тарута считает, что в схемах по выводу средств участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) и Нацбанка.
Руководство "Дельта банка" приобрело за 3,5 млрд грн облигации ГИУ. Деньги от продажи чиновники положили на счет ГИУ в "Дельта банке". Финучреждение под залог этих ценных бумаг получила от НБУ 3,5 млрд грн на рефинансирование.
Но деньги пошли не на поддержание ликвидности банка, не для восстановления его платежеспособности, а именно для вывода, - считает Сергей Тарута.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарута рассказал, что будет с гривной после отставки Гонтаревой
В дальнейшем средства через коррсчета оффшорных банков перевели на счета 4 компаний, подконтрольных владельцам "Дельта банка". Сумма траншей составила $ 502,8 млн.
В течение 2014 года "Дельта банк" из средств, предназначенных на рефинансирование, перевел на счета латвийского банка $535,3 млн, на счета банка в Амстердаме $ 3,9 млн и еще $75, 2 млн - в другой латвийский банк, - говорится в депутатском обращении.
Сергей Тарута считает, что "глава Нацбанка Валерия Гонтарева и директор департамента банковского надзора Алла Шульга были осведомлены и способствовали совершению этого преступления". Ведь "Дельта банк" был проблемный и все операции осуществлялись с ведома и согласования куратора банка. Его назначает департамент банковского надзора.
Депутат требует от НАБУ дать правовую оценку фактам, изложенным в обращении.
Напомним, 2 сентября 2015 года Нацбанк отозвал банковскую лицензию "Дельта банка" и начал ликвидацию учреждения. Фонд гарантирования вкладов физлиц оценил сомнительные операции "Дельта банка" в 20 млрд грн.
2 
8759
Комментарии