Працівники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 420 мільйонів гривень.
Про це на свій сторінці у Фейсбук написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
"У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що група осіб через підконтрольні їм транзитні і фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки з Києва та інших регіонів", - повідомив він.
Як зазначив Білан, безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру компаній перераховували діючі підприємства за нібито придбані товари, роботи або послуги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві на хабарі спіймали ректора вузу
"Потім грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств-імпортерів, після чого за вирахуванням 5-7% за надання податкового кредиту передавалися "конвертаторам", - пояснив заступник голови ДФС.
Він також додав, що загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 420 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету - понад 70 мільйонів.
"У даний час встановлено чотири найбільших підприємства – вигодонабувачі", - проінформував Білан.
За його словами, в результаті проведених у Києві, Київській області та Дніпропетровську восьми обшуків було виявлено та вилучено 50 тисяч гривень, 10 тисяч доларів США, комп'ютерну техніку, 11 банківських карток, 26 печаток та штампів, 12 кліше, первинну і бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.
Раніше також повідомлялось, що у Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 мільйонів гривень.
1 
7644
Коментарі