Курченко пытается получить гражданство Молдовы - СБУ

Миллионер-финансист-соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко пытается получить гражданство Молдовы.

Как пишет издание "Украинская правда" об этом говорится к документах, предоставленных членам депутатского комитета первым заместителем председателя СБУ Артюхов.

"Среди представленных в компетентные органы документов Курченко предоставлены копии паспортов гражданина Российской Федерации (гражданский и для выезда за границу) выданных ему в 2014 году, а также поддельную справку управления специальных проверок и справочного учета ДИАЗ МВД Украины от 07.07.2014, согласно которому он якобы не находится в Украине в розыске но не привлекался к уголовной ответственности", - говорится в документах.

Как известно, Курченко находится в международном розыске. В частности, его обвиняют в том, что он создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 5 млрд. гривен.

"Следователи формируют доказательную базу по противоправной поставки аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости", - говорится в документах.

Кроме того формируется доказательная база о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключения фиктивных соглашений с "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.

По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млрд. гривен, проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Как известно, Курченко скрываются в России. Как известно, на днях в Германии был задержан Борис Тимонькин. В 2013 году он занял должность заместителя председателя наблюдательного совета группы компаний Ветеко Сергея Курченко. Он подозревается в нанесении Украине финансового ущерба в размере около 281 млн евро. Речь идет об уклонении от уплаты налогов с продаж сжиженного газа группой компаний ВЕТЕК Сергея Курченко.

×