Конвертационный центр действовал на протяжении 2012-2013 годов. За это время в его состав вошло 12 фиктивных сельскохозяйственных предприятий. Через их расчетные счета организаторы обналичили около 200 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе МВД.
Херсонские борцы с организованной преступностью пресекли деятельность конвертационного центра, организаторы которого присваивали государственные средства. Спецоперация по документированию преступной деятельности группы УБОПовцы проводили совместно с сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью УМВД.
Оперативники установили, что группа состояла из 4-х человек, жителей Херсона и области. Всем от 35 до 40 лет, имеют семьи, образование, состоятельные.
На должности директоров фиктивных предприятий злоумышленники неофициально оформляли алкоголиков и ранее судимых, ежемесячно выплачивая им примерно по 1000-1500 гривен.
Используя специальный режим налогообложения (а для частных предприятий, занимающихся сельхозпродукцией, государство идет навстречу - возмещает им налог на добавленную стоимость), злоумышленники осуществляли посреднические операции с сельскохозяйственной продукцией на сумму 80 миллионов гривен. Вследствие этого на специальных счетах фиктивных предприятий сформировалось НДС почти на 15 миллионов гривен. Дельцы перевели деньги в наличные и сразу же присвоили. Они покупали себе дома и автомобили.
При документирования преступной деятельности группы, один из ее участников, чтобы избежать ответственности, дважды пытался дать взятку милиционеру в сумме 10 тысяч долларов. По этим фактам прокуратурой Херсонской области начаты уголовные производства по ч.2 ст.369 Уголовного кодекса Украины "Дача взятки".
"Совместно с прокуратурой мы провели 13 санкционированных обысков в офисах участников преступной группы, и по месту их проживания. Изъяли печати фиктивных предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерскую документацию, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства", - рассказывает начальник УБОП УМВД Глеб Мельниченко.
Также правоохранители изъяли документацию, чтобы подтвердить сотрудничество фиктивных предприятий с контрагентами в банковских учреждениях, в регистрационной палате Херсона и в управлении Миндоходив в Херсонской области.
Вскоре решится вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы.
Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.
2 
1
Комментарии
4