Служба безопасности Украины расследует участие строительных компаний, подконтрольных народному депутату Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару в легализации средств кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.
По мнению следствия, эти коммерческие структуры были привлечены к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, в отношении которых были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.
В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Афера на 40 млрд: в СБУ сделали заявление по Укрнефти и не только
В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков различными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.
Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.
Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
1 февраля в доме депутата, избранного от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и бизнесмена-застройщика Вадима Столара также идут обыски.
Об этом в среду сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. Следственные действия проводят по делу о финансировании терроризма.
Сам народный депутат пока не комментирует следственные действия. Позже стало известно, что обыски у Столара проходят второй день.
21 января его не выпустили из Украины при попытке выехать за границу. У пограничников говорят, что по нардепу сейчас стоит запрет на выезд.
Комментарии