Вивели кошти, а потім скупили 700 ділянок: брату Каськіва повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами за часів президентсва Януковича, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва Олександру, повідомляє портал "Слово і діло"

Йдеться про підозру у створенні злочинної організації і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, у 2012-14 роках "Державна інвестиційна компанія", якою управляв Держінвестпроєкт, надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям "ТД "Борисфен" і "Боржава резорт". Нібито для реалізації національних проєктів "Якісна вода" і "Олімпійська надія-2022".

Компанії мали ознаки фіктивності і були підконтрольні керівництву Держінвестпроєкту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запрацював закон про заочне засудження

Отримані кошти структури перераховували іншим компаніям. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився брат Каськіва.

Згодом, ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських приватних компаній. Які у 2013-15 рр. скупили в громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській обл. загальною площею близько 1 тис. га.

Торік земельні ділянки за клопотанням НАБУ і САП арештували. Підозру Каськіву вручили заочно, оскільки він переховується.

У березні журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що НАБУ перевіряє на причетність до кримінальних правопорушень народних депутатів від ОПЗЖ Юлію і Сергія Льовочкіних у рамках розслідування провадження про розкрадання коштів Держінвестпроєкту.

×