Затримали криптошахраїв, які виманили у іноземців мільйони гривень

Зловмисники привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих "перспективних" компаній. Групу виявили і затримали.

Під час спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн грн і €17 000, повідомили у Кіберполіції України.

Злочинці створили псевдотрейдингові платформи і розгорнули "торги" на фондовому ринку, приваблюючи учасників великими прибутками. Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткойн втратив позиції і опустився нижче $86 тис.

"Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери потерпілих спеціальне ПЗ для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп'ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки", - сказано в повідомленні.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти у Києві. В ході слідства встановлено, що лише п'ятеро потерпілих "інвестували" в криптовалюту 8,2 млн грн. Повідомляється, що точну кількість потерпілих встановлюють, але наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

"У результаті вилучено готівкові кошти, комп'ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув'язнення", - підсумували українські правоохоронці.

×