понеділок, 02 травня 2022 12:24

Спецтема: Війна Росії проти України

З України намагалися незаконно перевести за кордон понад $1 млн

З України намагалися незаконно перевести за кордон понад $1 млн
З України у Болгарію намагалися перевести велику суму грошей. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці попередили спробу незаконного виведення грошей з України за кордон під час воєнного стану.

Підприємство хотіло перевести $1 млн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

Відомо, що гроші намагалися перевести на рахунок болгарського підприємства. Для цього уклали удаваний правочин про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал Миколаєва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 93-метрову яхту Медведчука продадуть

Договір уклали у березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії у Миколаївській області. Через це неможливо було здійснити перевалку вантажів у регіоні, що свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.

ДБР вилучило ще $192,4 тис. у колишнього народного депутата від Партії регіонів, наближеного до Віктора Януковича. Ці кошти можуть бути пов'язані з російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії проти України.

Зараз ви читаєте новину «З України намагалися незаконно перевести за кордон понад $1 млн». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 1
Голосування Як ви облаштовуєте побут в умовах відімкнення електроенергії
  • Придбали додаткове обладнання для оселі задля енергонезалежності
  • Добираємо устаткування та готуємося до купівлі
  • Не маємо коштів на таке, ці прилади надто дорогі
  • Маємо ліхтарі та павербанки для заряджання ґаджетів, нас це влаштовує
  • Певні, що незручності тимчасові і незабаром уряд вирішить проблему браку електроенергії
  • Наша оселя зі світлом, бо ми на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури
  • Ваш варіант
Переглянути