Ексклюзиви
Середа, 16 травня 2007 10:04

Україна знову може потрапити в "чорний список" FATF

Україна знову може потрапити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей - FATF.

Таке застереження висловив у коментарі для Німецької хвилі заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко.

Фещенко нагадав, що "2006 року FATF навіть припинила процедуру активного моніторингу щодо України, тобто у FATF до нас більше не було претензій".

Але за минулі роки додалися нові рекомендації, вимоги світової спільноти щодо протидії відмиванню брудних грошей стали ще жорсткішими. Тож, продовжив Фещенко, тепер українське законодавство слід знову приводити у відповідність до цих рекомендацій.

Українські фахівці підготували відповідний пакет законопроектів, котрий вже пройшов юридичну експертизу та був схвалений урядом. Утім, тепер виникла проблема з дієздатністю українського парламенту. Але якщо рекомендації FATF не будуть виконані найближчим часом, то Україна, за словами Фещенка, якщо й не потрапить знову до "чорного списку, то принаймні поставить вітчизняні банки у дуже невигідне становище у світі, пише УНІАН.

Зараз ви читаєте новину «Україна знову може потрапити в "чорний список" FATF». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 27455
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода