Україна покращила позиції в європейському рейтингу боротьби з тероризмом

Зусилля України в боротьбі з відмиванням грошей, отриманих незаконно, включаючи протидію фінансуванню тероризму, позитивно оцінили в Раді Європи.

Цю інформацію оприлюднили в доповіді органа Ради Європи з протидії відмиванню грошей MONEYVAL, передає "Укрінформ".

"MONEYVAL відзначає прогрес України у 2 ключових сферах: удосконалення положень законодавства в боротьбі з фінансуванням тероризму; накладання санкцій на фінансові інституції та інші структури, що не виконують вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму", - заявили у Раді Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий банк виявив порушення в рейтингу Doing Business

Експерти MONEYVAL проаналізували законодавчі, регуляторні, інституційні заходи, що були імплементовані в Україні з метою виправлення наявних раніше недоліків. Завдяки цим позитивним крокам, MONEYVAL нині перевів Україну до вищого міжнародного рейтингу за цими 2 критеріями, зокрема, з країни, що "частково відповідає", до країни із "високим рівнем відповідності".

Але MONEYVAL не задовольнив запит України покращити рейтингові показники за 4 іншими сферами: фінансові санкції, пов'язані з тероризмом; фінансові санкції, пов'язані з непоширенням (відмивання грошей); регуляторна база та контроль за професійною діяльністю, не пов'язаною з фінансами; ведення національної статистики у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

В доповіді відзначають, що на сьогодні Україна виконала лише 11 із 40 рекомендації ФАТФ (Група з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням грошей) щодо утвердження міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

×