Злочинці в Південно-Східній Азії дедалі частіше використовують криптовалюту для відмивання незаконних грошей.
Найпопулярніша серед них є Tether. Про це повідомляє Finance Time з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
Наразі один з найпопулярніших способів відмити гроші, які використовують шахраї це криптовалюта, зазначено у звіті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткоїн вперше за півтора року піднявся до $40 тис.
"Організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему з використанням нових технологій, а поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом із криптоактивами посилило кримінальну екосистему регіону", - повідомив представник ООН.
В регуляторі вважають, що темпи розробки регулювання сфери криптоактивів відстають від швидкого розвитку криптовалют.
Як доказ, один із місцевих кримінальних авторитетів не приховуючи рекламує обмін USDT на готівку, йдеться в замітці.
Найщедрішим спонсором бойовиків ХАМАСа є Іран. Тегеран надав їм найважливіші ресурси, потрібні для здійснення терактів.
Водночас не лише завдяки іранській стороні наповнюється бюджет зловмисників, повідомляє CNN. Бойовики використовували багато способів.
Американські слідчі встановили, що ХАМАС фінансували онлайн-донори. Бойовикам відправляли криптовалюту. Бойовики використовували для оприлюднення адрес криптогаманців соцмережі X (колишня Twitter) і Facebook, щоб на них робили пожертви.
5 
1
Коментарі