У спецслужбі встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян. Її назву не уточнюють, але на фото потрапив один із магазинів ювелірних виробів "B2B Jewelry".
Орієнтовно зловмисники привласнили більш як $250 млн, повідомляють у пресслужбі СБУ.
До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше як 100 підконтрольних юридичних осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахраї обманули понад 60 людей
За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд арештував майно зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, в тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
За результатами слідчих дій приймуть рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
350 вкладників інвестиційної компанії "Хелікс груп" звернулися до поліції на Тернопільщині. Фірма заборгувала їм 27 млн 632 тис. грн. Вона діяла за принципом фінансової піраміди.
2 
8642
Коментарі