Міндоходів блокувало на пов'язаних з Web Money рахунках 60 мільйонів гривень

Міністерство доходів і зборів домоглося блокування на пов'язаних з компанією електронних платежів Web Money рахунках 60 млн грн.

Про це повідомили в центральному офісі по роботі з великими платниками податків міністерства.

"Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ "Web Money Transfer" на території України", - йдеться в повідомленні центрального офісу.

У ньому наголошується, що нині на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинну схему, заблоковано понад 60 млн грн.

Крім того, Головне слідче управління встановило, що правила діяльності цієї платіжної системи не узгоджені з Національним банком України.

Як випливає з повідомлення, під час обшуків київському офісі компанії Web Money вилучено значну кількість комп'ютерної техніки, яка забезпечувала роботу платіжної системи і на якій зберігається інформація щодо діяльності цієї системи.

"Користувачами даної системи були інтернет-магазини, провайдери інформпослуг та фізичні особи, які намагалися приховати нелегальні фінансові операції", - наголошується в повідомленні.

Зараз слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення щодо організаторів злочинної схеми.

Як повідомлялося, представники Податкової служби 11 червня провели обшук у київському офісі компанії щодо здійснення електронних платежів WebMoney.

Низка ЗМІ опублікували інформацію про те, що обшук також проводився за місцем проживання деяких топ-менеджерів компанії.

×