"Дельта Банк" вивів 4 млрд грн державного рефінансування

Генеральна прокуратура отримала дозвіл на позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дельта Банк" з 2012 року по березень 2015 року.

Про це повідомляє "Первая инстанция" з посиланням на ухвалу Печерського суду від 1 липня.

Приводом для аудиту стало кримінальне провадження, розпочате в квітні 2014 року про розкрадання коштів рефінансування посадовими особами банку.

Ревізію проведуть протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.

Як зазначається, одночасно перевірять пов'язані між собою компанії, які підозрюють у виведенні за кордон 535 млн дол., які "Дельта банк" придбав за 4,1 млрд грн - це частина з 10 млрд грн рефінансування, отриманого банком від НБУ у 2014 році.

При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками "Дельта Банку".

Гроші перераховували на рахунки в латвійські банки "JSC Baltic International Bank" та "AS Trasta Komercbanka", а також "Amsterdam Trade Bank NV" наступним фірмам:

ТОВ "Трансінвест Україна" - 41,4 млн дол. Засновник - Світлана Карт.

ТОВ "Ріал Істейт Компані" - 17,4 млн дол. Засновник - Оксана Жиренко.

ТОВ "Еплада" - 51 млн дол. Засновник - Кириченко Ганна.

ТОВ "Ті Ел Сі Системс" - 67,4 млн дол. Засновник - Силяков Петро.

ТОВ "Український Бізнес-Франчайзинг" - 33,1 млн дол. Засновник - Матковський Євген.

ТОВ "Боні і Клайд" - 116 млн дол.

ТОВ "Мерчант Хауз" - 19,5 млн дол. Засновник - Клименко Богдан.

ТОВ "Зерноінтерторг" - 4,5 млн дол. Засновник - Аронова Оксана.

ТОВ ТОВ "Агроновоком" - 8,4 млн дол. Засновник -Тихончук Олексій.

ТОВ "Віса-Нова" 3,9 млн дол. Засновник - Чепурна Ізабелла, з березня 2015 керує Личко Олександр;

ТОВ "Домо-тех-опт" 75,2 млн доларів. Засновник - Нанікішвілі Михайло.

Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ, вважають правоохоронці.

Крім цього, низка боржників ("Іллічівський зерновий порт", "Танк Транс", "Стройбуд Іллічівськ") припинили свої зобов'язання перед банком, посилаючись на сумнівний залік зустрічних вимог з іншими особами.

В результаті цих втрат, "Дельта Банк" визнали неплатоспроможним.

Ревізія потрібна, щоб встановити розмір шкоди, а також для перевірки підстав і правильності проведення операцій "Дельта Банку" протягом 2012-2014 років.

Нагадаємо, що "Дельта Банк" 3 березня 2015 року НБУ відніс до неплатоспроможних.

Виплати гарантованої суми вкладникам розпочались 11 червня. Вони є найбільшими за час існування Фонду гарантування.

Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61%) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

За інформацією НБУ, заборгованість збанкрутілих банків за кредитами Нацбанку на 1 червня 2015 року становила 37,068 млрд грн.

×