У Київській області затримали бухгалтерку компанії-постачальники продуктів для Міністерства оборони, яка перевозила у багажнику автомобіля понад €4,7 млн готівки.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
"Походження грошей жінка пояснити не змогла", - пише бюро.
Спробу вивезти і приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти, сказали в БЕБ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дитина, тумбочка, шоковий стан: "слуга народу" розповіла "епічну" історію, чому викидала долари за паркан
Протягом 2022-23 років компанія поставила Міноборони продукти на 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому службові особи компанії документально оформили низку безтоварних операцій із придбання і постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, повідомило бюро.
"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", - пише БЕБ.
Детективи провели обшуки у приміщеннях групи компаній і за місцями проживання фігурантів. Вилучили документи і чорнову бухгалтерію.
У лютому Міністерство оборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим. Яєць по 17 гривень більше не буде, сказали у міністерстві.
4 
8642
Коментарі