За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валюти в Києві, проведених 29 березня співробітниками Державної фіскальної служби спільно із СБУ вилучено готівкою 4,248 млн грн, $127 тис, 43 тис євро та 820 тисяч російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 млн грн.
Відкрите кримінального провадження, за ч. 3 ст 212 КК України, здійснюються подальші слідчі дії, йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
"Податковою міліцією спільно з працівниками Служби безпеки України викрито групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій. У ході реалізації інформації, отриманої в результаті проведення попередніх слідчих дій, слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ проводиться 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовують фігуранти провадження. За їх результатами з незаконного обігу вилучено готівку у національній та іноземних валютах, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію", - говориться у повідомленні.
За офіційними даними НБУ, кількість офіційних небанківських пунктів обміну валют у 2015 році збільшилася на 70% і становила 1988.
2 
8642
Коментарі