СБУ викрила в Черкасах потужний конвертаційний центр

СБУ разом із Генпрокуратурою ліквідували незаконний конвертаційний центр у Черкасах. Його щомісячний обіг складав більш, ніж 80 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію. Яка доводить проведення нелегальних операцій. Правоохоронці також вилучили майже 300 тис. грн., Більше 13 тис. євро і 10 тис. дол", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У зама Миколаївської області знайшли валізу з доларами та нацистськими хрестами

Нелегальний центр надавав безтоварні операції більш, ніж десятку фірм. Таким чином, бізнесмени ухилялись від сплати податків. За фактом, відкрите кримінальне провадження по ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як відомо, СБУ відкрила кримінальну справу за фактом пожежі в Грибовичах.

×