Правоохоронним органам США вдалося розкрити одну з найбільших в історії країни афер з кредитними картами, в результаті якої шахраям вдалося викрасти як мінімум 200 мільйонів доларів, повідомляє Associated Press у вівторок, 5 лютого. Звинувачення в рамках справи висунуті проти 18 осіб, що входили до злочинної групи.
За даними правоохоронних органів, шахраї, що базувалися в основному в місті Ньюарк, діяли з 2007 року. Злочинна група використовувала близько семи тисяч підроблених посвідчень особи, отримавши з їх допомогою більше 25 тисяч кредитних карт.
При зверненні за кредитними картами шахраї надавали не тільки підроблені посвідчення особи, але і фальшиві рахунки за оплату ЖКГ і інші документи, що нібито підтверджують їх платоспроможність. Після отримання карт шахраї використовували їх для платежів на невеликі суми, вчасно погашаючи заборгованість, щоб покращити свою кредитну історію.
Потім у кредитне агентство відправлявся фальшивий звіт, що підтверджував надійність і платоспроможність власника такої карти. Кредитний рейтинг позичальника ріс і банк збільшував для нього ліміт кредитування. Однак відразу ж після того, як фальшиві позичальники отримували доступ до значних сум, вони витрачали або знімали з таких карт усі кошти.
Злочинна група діяла, за даними правоохоронних органів, на території 28 штатів. Отримані шахрайським шляхом кошти переводилися в Пакистан, Індію, ОАЕ, Канаду, Румунію, Китай і Японію.
Представники правоохоронних органів США поки не розкривають особистості обвинувачених в причетності до цього шахрайства. Повідомляється лише, що четверо з 18 обвинувачених були взяті під варту деякий час назад і троє з них вже визнали свою провину. Ті 14 обвинувачених - всі громадяни США - постали перед судом у Ньюарку 5 лютого, де їм висунули звинувачення в шахрайстві в банківській сфері. Обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 30 років і штрафу у розмірі мільйона доларів США.
У рамках справи в декількох будівлях в Ньюарку, в тому числі в трьох ювелірних магазинах, у вівторок були проведені обшуки. Яким чином ці будівлі пов'язані з обвинуваченими у шахрайстві з кредитними картами, поки не роз'яснюється.
Розслідування справи триває, додали представники правоохоронних органів, не виключивши, що фінальна сума збитку, заподіяного шахраями, може значно перевищити 200 мільйонів доларів.
5 
1
Коментарі