Управління податкової міліції ДПА в Черкаській області затримало кількох осіб, що протягом року займались фіктивним підприємництвом на території області.
Організатором незаконної діяльності виявився 36-річний громадянин Російської Федерації, який з 2005 року розшукується ГУМВС Москви за шахрайство. Він 6 років переховувався на території України.
"Зловмисник знайшов 30-ти річну спільницю, жительку міста Черкаси, за допомогою якої оформляв фіктивні документи про неіснуючі господарські операції. Використовуючи чотирьох підставних осіб, шахраї зареєстрували у м. Черкаси та Київ 10 фіктивних підприємств, які в подальшому використовували для своїх незаконних оборудок. За час своєї діяльності зуміли незаконно штучно сформувати підприємствам-"замовникам" податковий кредит з податку на додану вартість на суму 1,1 млн. гривень", - розповідає начальник управління податкової міліції ДПА в Черкаській області Сергій Віннік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві спіймали шахрая, який виманював гроші по телефону
При проведенні обшуку помешкання організатора податківці виявили та вилучили документи, печатки фіктивних СГД, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності групи.
Слідчим відділом ДПА в Черкаській області відносно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину.
Наразі організатора злочинної групи затримано та поміщено в ізолятор тимчасового утримання, стосовно його посібниці обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
5 
1
Коментарі