Печерський районний суд 18 липня за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував ліміт ПДВ компанії "Маддокс Україна". Про це свідчить визначення суду в Єдиному держреєстрі. Після публікації новини в "Маддокс Україна" інформаційному ресурсу enkorr повідомили, що арешт з ліміту ПДВ було знято судом напередодні, 8 серпня. Копія цього визначення в Реєстрі поки не оприлюднена.
Арешт ініціювала Генеральна прокуратура України в рамка кримінального провадження від 2017 р. Розслідування було розпочато за фактом ухилення від сплати податків групою осіб при "оптово-роздрібній реалізації бензину і ДП за готівкові кошти".
Загальну суму таких операцій з 2016 р. слідчі ГПУ оцінили в 3,139 млрд грн, з яких 523,3 млн грн ПДВ.
"Маддокс Україна" вперше згадується у відкритих матеріалах цього розслідування тільки в липні 2019 р. При цьому роль компанії в описаній слідчими схемі не розкривається.
"З метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів організована діяльність ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ "БК Фрост", "Дексіона груп", "Кіевнафта груп" [...] "Маддокс Україна"... (ще 20 юросіб - ред.)", - наводиться в рішенні суду позиція слідчих ГПУ.
Слідчі ГПУ стверджують, що вищезгадані компанії, включаючи "Маддокс Україна", нібито не ведуть реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки "не мають найманих працівників, офісних або складських приміщень, виробничого обладнання, доходи у них отримували тільки директора, а головні бухгалтери на роботу не наймались".
Через арешт ліміту ПДВ робота "Маддокс Україна" тимчасово була заблокована. За даними enkorr, на території України в різному митному режимі знаходиться до 30 тис. т ДП, що належать компанії.
У "Маддокс Україна" enkorr повідомили, що арешт накладено необґрунтовано і саме розслідування ГПУ відношення до діяльності компанії не має.
"Як це часто, на жаль, буває паливо продається одному контрагенту, той перепродує ще комусь і так далі по ланцюжку на якомусь етапі виникають проблеми", - повідомив представник компанії Максим Білінок.
ТОВ "Маддокс Україна" є дочірньою структурою швейцарського трейдера Maddox - другого найбільшого постачальника палива в Україну морським транспортом за підсумками минулого року. У 2018 р Maddox S.A. продав в Україні близько 182 тис. т ДП і авіагасу.
Безпосередньо українська "дочка" - "Маддокс Україна", з цього обсягу отримала приблизно 62 тис. т. Компанія є відомим учасником ринку, працюючи з декількох базисів по всій Україні.
2 
79692
Коментарі