Київські правоохоронці викрили співвласників мережі ресторанів, які виводили кошти до країни-агресора.
Бенефіціарним власником мережі ресторанів є громадянин РФ - відомий російський ресторатор, повідомили в Нацполіції.
"Зараз співвласники групи компаній, які керують ресторанами, перебувають за кордоном, деякі з них - у РФ. Під час обшуків у головному офісі вилучили понад мільйон гривень та 15 тисяч євро готівкою, а також фінансово-господарську документацію", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Росії підготували наказ для обходу санкцій - Єрмак
Щоб обійти санкції, бренд перейменували. Він містить кілька ресторанів, які зараз функціонують у Москві.
Крім того, правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельними ділянками та підприємствами, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва.
Арештували частину корпоративних прав вагонобудівного заводу, що належать росіянину.
Таким чином зробили неможливим вплив Росії на діяльність заводу та виведення туди коштів, які можуть використовувати для фінансування російської армії, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
2 
79692
Коментарі