Янукович не зможе витратити 1,42 мільярди доларів за кордоном

Починаючи з березня 2014-го року, загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44-х компаній-нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", склала 1,42 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Виявлено 530 рахунків 92-х фізичних і 81 рахунок 32-х юридичних осіб, причетних до корупційних дій, і заблоковані кошти на суму 1,72 млрд грн, 190, 95 млн доларів, 16, 28 млн євро і 0, 41 млн рублів, дорогоцінних металів вартістю 2, 95 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,55 млрд грн і 1,02 млрд доларів.

Підготовлено та направлено до правоохоронних органів 230 матеріалів щодо фінансових операцій, проведених за участю Януковича, його близькими і чиновниками колишнього уряду, органів влади та місцевого самоврядування.

Загальна сума фінансових операцій за цими матеріалами становить 140, 5 млрд грн (еквівалент 10, 85 доларів), а сума фінансових операцій, яка може бути пов'язана з вчиненням інших злочинів, становить 10,6 млрд грн.

Особливу увагу приділяється пошуку згаданих активів за кордоном. Держфінмоніторингом направлено запити до підрозділів фінансових розвідок 135-ти країн світу з метою встановлення і подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимог, рухомого, нерухомого майна та інших активів за кордоном.

В рамках фінансових розслідувань виявлені фінансові операції 44-х компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов'язані з Януковичем і його оточенням.

Зазначеними компаніями-нерезидентами протягом 2010-2013 років, через рахунки, відкриті в банках Латвії, здійснений переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі 1,37 млрд доларів, значна частина з яких була використана для придбання державних облігацій.

В результаті співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23-х компаній-нерезидентів було заблоковано 49, 51 доларів.

Нагадаємо, в квітні Держфінмоніторинг повідомляв, що розкриті схеми відмивання грошей Януковичем і його оточенням на 77 млрд грн.

×