У Києві та Дніпропетровську викрили конвертаційні центри з обігом у 200 млн грн

Співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційних центрів, які через безтоварні операцій відмивали гроші у майже сотні підприємствах Києва, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей.

Організаторів підозрюють у тіньових операціях з валютою. Про це повідомляється на сайті СБУ.

Щомісячний оборот конвертцентрів складав 200 млн грн.

"Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 мільйонів гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп'ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру", – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.

×