Інвестиційна компанія ICU, якою керувала глава НБУ Валерія Гонтарева, виводила кошти з державних банків в інтересах оточення Віктора Януковича. Про це йдеться розслідуванні "Економічної правди".
"У розпорядженні ЕП опинились документи, що вказують на те, що "сім'ї" виводити гроші з держбанків допомагали структури, афільовані з дніпровською біржовою групою "Перспектива", а також інвестиційна компанія ICU, яка вже кілька років обслуговує Петра Порошенка. Документи свідчать про те, що угоди, в яких приймали участь згадані компанії, мали ознаки фіктивності", - йдеться в матеріалі.
"Економічна правда" зазначає, що в документах, які, ймовірно, є аналітичними записками діагностики державних банків, складеними одразу після Революції гідності, докладно описані схеми виведення компанією Гонтаревої коштів із держбанків.
"Держбанк укладав контракт на продаж ОВДП, а інший держбанк, як правило, за день-два купував таку ж кількість ОВДП. Між собою вони не укладали ніяких контрактів, а залучали посередників, зокрема ОТП, ICU і якусь компанію-продавця "Фондовий актив". Ці компанії проводили між собою низку угод. Проводячи угоди між собою, вони штучно завищували вартість цінних паперів перед їх подальшим продажем іншому банку. Різниця, за якою держбанки купували і продавали ЦБ, осідала у посередників", - сказано в розслідуванні.
Опитані ЕП фінансові експерти трактують описану схему, як банальне шахрайство.
Видання зазначає, що інформація про участь Гонтаревої в угодах в інтересах оточення Януковича з'являлася в ЗМІ і раніше, проте зараз вона дійшла до Генеральної прокуратури. Офіційне розслідування справи загрожує не тільки Гонтаревій і компанії ICU, але й президенту Петру Порошенку.
"За даними ЕП, кілька тижнів тому про ці операції дізналися в Генеральній прокуратурі. Розслідування такої справи має колосальні репутаційні ризики для президента і для ICU. Значних втрат може зазнати і біржова група "Перспектива", представників якої можуть зробити "крайніми". Неприємна ця ситуація і для ОТП-банку, що засвітився в кількох епізодах. На кону також ділова репутація голови НБУ Гонтаревої, яка керувала компанією ICU в той час, коли з держбанків виводили кошти за допомогою сумнівних угод", - пише "Економічна правда".
Як повідомляли, раніше Гонтарева підтвердила участь компанії ICU в купівлі облігацій внутрішньої державної позики на користь компаній-нерезидентів, які зараз підозрюють у належності до "сім'ї" Януковича. За її словами, покупка ОВДП є не виведенням капіталу, а інвестуванням в Україну.
2 
8642
Коментарі