В ноябре позапрошлого года Борис Ложкин через офшорные фирмы продал свою долю в "Украинском Медиа Холдинге" Сергею Курченко — олигарху "семьи" Януковича. Стоимость сделки составляет около $400 млн. Отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Австрии оценивает убытки для Украины от этого соглашения в более чем 5 млн евро. Через восемь месяцев после этого Петр Порошенко назначает Ложкина руководителем своей Администрации.
В прошлом году Игоря Кононенко, давнего бизнес-партнера нынешнего президента, подозревали в связях с офшорной фирмой "Интрако Менеджмент Лтд". На ее счета переведены средства за отдых дочери Кононенко Дарьи. Этот офшор платил за обслуживание частного самолета, которым пользовался Порошенко в июне 2014 года. "Интрако" регулярно получал на счета по 100, 200 и даже 500 тыс. евро. Переводы осуществляли как соглашения по займу — деньги дают компании в долг, но она его не возвращает. По такой схеме, как правило, выводят на офшорные счета коррупционные средства.
Кононенко отрицал связь с "Интрако". Мол, стал жертвой "заказа", чтобы дискредитировать его во время парламентских выборов в 2014 году. Но если "Интрако" не принадлежит ни Кононенко, ни Порошенко, то почему оплачивает их расходы? Если это — офшор президента, то он выводит деньги из Украины и не платит налоги в бюджет?
11,5 миллиона документов о деятельности офшорных фирм из базы данных панамской юридической компании "Моссак Фонсека" опубликовал Центр исследования коррупции и организованной преступности. Охватывают период с 1977-го до конца 2015 года.
210 тысяч офшорных компаний зарегистрировала "Моссак Фонсека" за почти 40 лет.
140 политиков из 50 стран фигурируют в "панамском скандале". Среди них — 12 бывших или нынешних глав государств.
3 
35413
Комментарии