Доказательства финансовых махинаций Клименко уничтожены - СМИ

В деле о махинациях на 3 миллиарда в Министерстве доходов и сборов времен Александра Клименко уничтожены доказательства.

Об этом пишет "Первая инстанция", со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

Как следует из документа, в банке "Капитал" был поврежден серверный диск, на котором Генпрокуратура надеялась найти подтверждение незаконного возмещения НДС под прикрытием Клименко фиктивным структурам "Мегатерий", "Газиновация" и "Ексимтех" в 2012 - 2013 гг.

По версии следователей, в документах налоговой отчетности фирм была отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и услуг 40 "однодневок" на 16 млрд. гривен.

Следствие считает, что топ-чиновники министерства заставили районных налоговиков Киева без надлежащих проверок утвердить возмещения НДС компаниям, "выполняя незаконное распоряжение председателя (Клименко - ред.)".

ГПУ подозревает, что в схеме участвовали руководители банка "Капитал", в котором размещались счета компании "Ексимтех" и ее партнеров-"однодневок".

ГПУ требовала от банка предоставить информацию об этих операциях, но "Капитал" ответил, что все данные потеряны из-за затопления серверной 14 февраля 2014.

Якобы диск, содержащий файловую группу, вышел из строя, а базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 якобы утрачены.

Как известно, акционером банка "Капитал" является сын покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Руслан Щербань, который был одним из главных "свидетелей", когда убийство Щербаня пытались повесить на Юлию Тимошенко.

20 июля "АКБ "Капитал" отнесли к категории неплатежеспособных, НБУ ввел в банк временную администрацию.

×