В Украине 12 банков "отмыли" за год 142 миллиарда гривен

Национальный банк Украины (НБУ) обнаружил при проверке 12 банков конвертационные центры, через которые "отмыли" 142 млрд грн.

Об этом заявил на заседании Кабмина глава Нацбанка Степан Кубив, пишет "Сегодня".

"НБУ была проведена проверка 12 банков, где обнаружены конвертационные центры... За прошлый год - на сумму 142 миллиарда гривен", - сказал он.

По его словам, один из банков, получивший рефинансирование в размере 2 млрд грн для стабилизации, перевел их в другой банк, "отмыв" около 1 млрд грн наличными.

Глава НБУ добавил, что сейчас проводится расширенная проверка финучреждений и мониторинг совместно с Управлением по борьбе с экономической преступностью и налоговой милицией.

×