Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года.
Об этом сообщает "Первая инстанция" со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.
Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами банка.
Ревизию проведут в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.
Как отмечается, одновременно проверят связанные между собой компании, которые подозревают в выводе за границу 535 млн долл., которые "Дельта банк" приобрел за 4,1 млрд грн. Это часть из 10 млрд грн рефинансирования, полученного банком от НБУ в 2014 году.
При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками "Дельта Банка".
Деньги перечисляли на счета в латвийские банки "JSC Baltic International Bank" и "AS Trasta Komercbanka", а также "Amsterdam Trade Bank NV" следующим фирмам:
ООО "Трансинвест Украина" - 41,4 млн долл. Учредитель - Светлана Карт.
ООО "Риал Истейт Компани" - 17,4 млн долл. Основатель - Оксана Жиренко.
ООО "Еплада" - 51 млн долл. Основатель - Кириченко Анна.
ООО "Ти Эл Си Системс" - 67,4 млн долл. Основатель - Силяков Петр.
ТОВ "Украинский Бизнес Франчайзинг" - 33,1 млн долл. Основатель - Евгений Матковский.
ООО "Бони и Клайд" - 116 млн долл.
ООО "Мерчант Хауз" - 19,5 млн долл. Основатель - Клименко Богдан.
ООО "Зерноінтерторг" - 4,5 млн долл. Основатель - Аронова Оксана.
ООО "Агроновоком" - 8,4 млн долл. Основатель-Тихончук Алексей.
ООО "Виса-Новая" 3,9 млн долл. Основатель - Чепурная Изабелла, с марта 2015 руководит Личико Александр;
ООО "Домо-тех-опт" 75,2 млн долларов. Основатель - Нанікішвілі Михаил.
Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, считают правоохранители.
Кроме этого, ряд должников ("Ильичевский зерновой порт", "Танк Транс", "Стройбуд Ильичевск") прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.
В результате этих потерь, "Дельта Банк" признали неплатежеспособным.
Ревизия нужна, чтобы установить размер ущерба, а также для проверки оснований и правильности проведения операций "Дельта Банка" в течение 2012-2014 годов.
Напомним, что "Дельта Банк" 3 марта 2015 года НБУ отнес к неплатежеспособным.
Выплаты гарантированной суммы вкладчикам начались 11 июня и они являются крупнейшими за время существования Фонда гарантирования.
Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).
По информации НБУ, задолженность обанкротившихся банков по кредитам Нацбанка на 1 июня 2015 года составляла 37,068 млрд грн.
2 
8642
Комментарии