Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила включить латвийский ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег.

Как пишет "Обозреватель", об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Министерства финансов США. FinCEN проанализировала деятельность ABLV. Пришла к выводу, что финучреждение институционализировало отмывания денег, превратив его в основу своего бизнеса.

Незаконная финансовая деятельность банка включала транзакции для компаний и лиц, обозначенных ООН в качестве ответственных за участие в закупках или в экспорте баллистических ракет Северной Кореи. Также банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном. И это даже после того как летом 2017 объявил о нулевой терпимости по операциям с КНДР.

ABLV стал каналом для крупномасштабной коррупционной деятельности, связанной с незаконными субъектами в России и Украине. В 2014 году украинский олигарх Сергей Курченко, который уже находится под санкциями США, переправил миллиарды долларов через счета своих подставных фирм в ABLV. В банке были открыты по крайней мере 9 счетов, связанных с Курченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банкир Курченко получил мягкое наказание за разорение банка

Также финучреждение разработало схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль. В ABLV маскировали незаконные валютные операции, используя поддельную документацию и счета подставных фирм.

Если федеральные власти согласятся с этой позицией, банки не смогут открывать или обслуживать корреспондентские / кредиторские счета ABLV.

В свою очередь представители ABLV отмечают, что отчет FinCEN "использует необоснованную информацию и вводит в заблуждение". В литовском банке заявили о намерении сделать все возможное, чтобы опровергнуть "возмутительную клеветническую информацию".

×