Директор НАБУ избегает подтверждения возможной связи Ермака с делом "Мидас"

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не может подтвердить или опровергнуть возможное участие главы Офиса президента Андрея Ермака в деле "Мидас".

Об этом он сообщил в эфире программы "УП.Чат" 14 ноября.

Журналист Михаил Ткач спросил Кривоноса, упоминается ли Ермак или персона под названием руководитель ОП в материалах следствия. Также он уточнил, считают ли в НАБУ Тимура Миндича главой преступной организации. Кроме того, журналиста интересовало, проверяют ли детективы других возможных соучастников. Среди них могут быть высокопоставленные лица.

Представитель НАБУ объяснил, что Карлсон в производстве имеет статус соорганизатора. Он попросил общество доверять работе следователей и прокуроров. Кривонос призвал избегать манипуляций и ждать официальных выводов.

"Сейчас продолжается первый этап операции. Мы провели обыски. Произошли задержания", - сказал он.

Глава Бюро рассказал, что следующим станет финансовый блок расследования. Он должен установить полный оборот средств. В материалах НАБУ говорится о многочисленных транзакциях в так называемом бэк-офисе. Они проходили через государственные и частные банки. Часть переводов отправляли за границу. Фигуранты активно использовали криптовалюту. Это усложнило анализ операций. Для этого этапа могут привлечь иностранные ведомства и создать совместные следственные группы. Важную роль играет Госфинмониторинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouControl раскрыл бизнес-связи Миндича: миллионы "Квартала 95", нулевые отчеты и партнеры из РФ

"Мы зафиксировали движение около $100 млн через этот офис", - отметил директор НАБУ.

Он предположил, что конечная сумма может быть значительно больше.

"Это может быть намного больше. Это то, что мы установили оперативным путём. Сейчас финансовое расследование может продемонстрировать другую картину", - добавил он.

×