Преступная группировка незаконно конвертировала свыше 3 миллиардов гривен

В Одесской области по подозрению в незаконной конвертациии денежных средств на сумму более 3 млрд. грн. задержаны 7 человек.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

По данным ведомства, преступная группировка на протяжении 3-х лет занималась хищениями бюджетных средств, нелегально предоставляя услуги по конвертации и реконвертации.

За этот период, помимо оборота в 3 млрд. грн., злоумышленники с помощью финансовых махинаций украли из госбюджета еще более 5 млн. грн., предназначенных для ремонта школ, интернатов, детских учреждений.

Во время обысков в офисах фирм оперативники изъяли документы и свыше 40 печатей фиктивных предприятий. Правоохранители заблокировали расчетные счета поддельных фирм, где находилось более полумиллиона гривен.

В данное время проводится работа по проверке на причастность к совершению данных преступлений некоторых высоких должностных лиц, сообщает Интерфакс-Украина

×