Нацбанк обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют в разных областях Украины.
Регулятор в первом полугодии текущего года совершил 506 проверок пунктов по обмену валюты. Проверки проводились в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кропивницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях, сообщили в пресс-службе НБУ.
Нелегальные обменники работали в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кропивницкой, Киевской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Черкасской областях и в Киеве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как не стать жертвами банковских мошенников
Во время проверки регулятор зафиксировал недостатки: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника НБУ, осуществление обмена валют без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.
Соответствующую информацию Нацбанк передал правоохранителям.
У клиентов ПриватБанка мошенники снова начали выманивать деньги. Присылают фейковые сообщение о пополнении банковского счета. Чтобы узнать подробную информацию о средствах, владельцу карты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом.
1 
8642
Комментарии