Ексклюзиви
Пʼятниця, 19 жовтня 2007 07:12

Гроші найчастіше відмивають через землю

Для відмивання грошей в Україні найчастіше використовують операції із землею, повідомив голова Держдепартаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржій, 44 роки.

— На другому місці операції з нерухомістю, — каже Гуржій. — Третє місце посідає неорганізований ринок цінних паперів. А саме, використання їх на пред"явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.

Гуржій взяв участь у засіданні Егмонтської групи, яка об"єднує фінансові розвідки різних країн світу. Сказав, що вже 5 років у Держфінмоніторинг надходить стабільна кількість дзвінків.

За рік департамент отримує близько 700 тис. повідомлень про сумнівні фінансові операції. Цього року надійшло близько 400 сигналів. Сума таких махінацій складає 18 млрд грн.

Зараз ви читаєте новину «Гроші найчастіше відмивають через землю». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Погода