Столична прокуратура спільно із ГУ КЗЕ СБУ та СУ ГУ НП у Києві затримала підозрювану в організації злочинної схеми по заволодінню коштами державного банку ПАТ "Укргазбанк" у сумі 250 млн грн.
У 2015 році затримана, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ підроблювала документи щодо відчуження кредитного профілю "Укргазбанку".
Зловмисниця створила низку фіктивних підприємств, призначивши їх керівниками підконтрольних осіб, та залучила інших осіб, які підшукали нотаріуса, що засвідчив незаконні угоди.
Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки.
38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві. Її тримають під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкрили популярну схему пограбування банківських скриньок
У Києві чоловік намагався внести в рахунок оплати автомобіля близько 300 тисяч фальшивих гривень, надрукованих на ксероксі.
2 
35413
Коментарі