Співробітники податкової міліції минулого тижня (5-11 травня) ліквідували конвертаційній центр у Києві.
Про це повідомила прес-служба Головного управління податкової міліції.
За її даними, нелегальну фіктивну мережу створив 28-річний киянин.
Зокрема, він створив близько 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб.
З їх допомогою під видом оплати за неіснуючі товари й послуги легальні комерційні підприємства конвертували приховані від оподатковування кошти.
Правоохоронці вилучили тіньову касу конвертаційного центру, яка становила близько 630 тис. гривень і 35 тис. доларів.
При затримці організаторів конвертаційного центру були вилучені печатки фіктивних підприємств і документація, яка свідчить про протиправну діяльність.
Крім того, на рахунках фіктивних підприємств були заблоковані близько 200 тис. гривень, які будуть передані до державного бюджету, повідомляють Українські Новини.
2 
79692
Коментарі