Середа, 25 червня 2008 16:36

У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що легалізував 30 млн. гривен

Співробітники міліції 24 червня ліквідували конвертаційний центр у Києві.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов.

З його слів, міліція встановила, що до організації цього конвертцентру причетні 9 чоловік.

"Вони займалися легалізацією коштів", - сказав Євдокимов.

Він зазначив, що з початку поточного року підозрювані легалізували 30 млн. гривень.

Міліція провела 19 обшуків, вилучила печатки, штампи, оргтехніку, готівку.

Арештовано 18 банківських рахунків.

На сьогодні 4 підозрюваних арештовані.

Як повідомлялось, раніше податкова міліція й СБУ ліквідували конвертаційний центр у Києві.

Щорічний оборот центру становив близько 5 млрд. гривень, повідомляє Українські Новини.

Зараз ви читаєте новину «У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що легалізував 30 млн. гривен ». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 24130
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода