У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що легалізував 30 млн. гривен

Співробітники міліції 24 червня ліквідували конвертаційний центр у Києві.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов.

З його слів, міліція встановила, що до організації цього конвертцентру причетні 9 чоловік.

"Вони займалися легалізацією коштів", - сказав Євдокимов.

Він зазначив, що з початку поточного року підозрювані легалізували 30 млн. гривень.

Міліція провела 19 обшуків, вилучила печатки, штампи, оргтехніку, готівку.

Арештовано 18 банківських рахунків.

На сьогодні 4 підозрюваних арештовані.

Як повідомлялось, раніше податкова міліція й СБУ ліквідували конвертаційний центр у Києві.

Щорічний оборот центру становив близько 5 млрд. гривень, повідомляє Українські Новини.

×