Ексклюзиви
Понеділок, 21 квітня 2008 08:28

У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів

Співробітники податкової міліції викрили в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який за 2007-2008 роки "у тінь" виведено 20 млн. грн.

Про це повідомили у прес-службі ДПА в Дніпропетровській області.

Двоє організаторів незаконного бізнесу конвертували гроші в готівку для підприємств Дніпропетровського регіону, використовуючи рахунки транзитних та фіктивних підприємств, відкриті у банках обласного центру.

У ході санкціонованих обшуків тіньового офісу та автомобіля одного з фігурантів виявлено та вилучено понад 100 тис. грн. готівкових коштів; 4 печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; 2 комплекти комп"ютерної техніки з системою "Клієнт-банк"; понад 180 чистих бланків з підписами посадових осіб та відбитками печаток. На розрахункових рахунках конвертаційного центру арештовано 45 тис. грн. безготівкових коштів.

Порушено кримінальну справу, ведеться слідство, повідомляє УНІАН.

Зараз ви читаєте новину «У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 24073
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода