5 млн грн відмив організатор конвертаційного центру у Запоріжжі

У Запоріжжі до п"яти років позбавлення волі засуджений організатор конвертаційного центру, що відмив понад 5 мільйонів гривень.

Як повідомив старший помічник прокурора Запоріжжя Денис Березовський, приводом для відкриття відносно жителя Запоріжжя кримінальної справи стало те, що в період 2006-2007 років він в різних районах Запоріжжя зареєстрував на підставних осіб декілька комерційних структур, на рахунки яких згодом отримав понад 5 мільйонів гривень і незаконно отримав готівкою дані кошти.

За його словами, фіктивний характер роботи підприємств, що входять до конвертаційного центру, був встановлений в ході перевірки дотримання законності в роботі комерційних структур району.

Відносно організатора конвертаційного центру було відкрито кримінальну справу.

Підсудний був засуджений до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, повідомляє АМИ ""Новости - Украина"".

×