У Донецьку співробітники податкової міліції ліквідовували центр конвертації, за час роботи якого було переведено "в тінь" більше 250 млн грн.

Центр організував 40-річний житель Донецька, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за здійснення низки як економічних, так і кримінальних злочинів.

У центр конвертації він запросив працювати декілька своїх знайомих, більшість з яких - студенти донецьких учбових закладів.

Співробітники податкової встановили, що один з двох офісів центру діяв під прикриттям агентства з працевлаштування. За два роки протиправної діяльності послугами центру конвертації скористалися посадовці понад сотні підприємств Донецької, Луганської і Харківської областей.

Встановлено, що за свої послуги правопорушники отримували від 3 до 5% від об"єму операцій.

Правоохоронці під час проведених в офісах обшуків вилучили готівкою 150 тис. грн, а також печатки, реєстраційні і бухгалтерські документи фіктивних підприємств, документацію, яка свідчить про їх "віртуальну" фінансово-господарську діяльність.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств, на які продовжують поступати засоби, арештовані.

Порушено кримінальну справу. Організатор і три активні учасники угрупування затримані. Проводиться слідство, пише Интерфакс.

×