Понеділок, 19 лютого 2007 11:25

250 млн грн перевели в "тінь" працівники конвертація центру в Донецьку

У Донецьку співробітники податкової міліції ліквідовували центр конвертації, за час роботи якого було переведено "в тінь" більше 250 млн грн.

Центр організував 40-річний житель Донецька, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за здійснення низки як економічних, так і кримінальних злочинів.

У центр конвертації він запросив працювати декілька своїх знайомих, більшість з яких - студенти донецьких учбових закладів.

Співробітники податкової встановили, що один з двох офісів центру діяв під прикриттям агентства з працевлаштування. За два роки протиправної діяльності послугами центру конвертації скористалися посадовці понад сотні підприємств Донецької, Луганської і Харківської областей.

Встановлено, що за свої послуги правопорушники отримували від 3 до 5% від об"єму операцій.

Правоохоронці під час проведених в офісах обшуків вилучили готівкою 150 тис. грн, а також печатки, реєстраційні і бухгалтерські документи фіктивних підприємств, документацію, яка свідчить про їх "віртуальну" фінансово-господарську діяльність.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств, на які продовжують поступати засоби, арештовані.

Порушено кримінальну справу. Організатор і три активні учасники угрупування затримані. Проводиться слідство, пише Интерфакс.


Зараз ви читаєте новину «250 млн грн перевели в "тінь" працівники конвертація центру в Донецьку». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 10060
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути