У Латвії затримали колишнього президента, одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса.
Під час 2013-2014-х керівництво фінустанови видавало кредити фіктивним фірмам. Кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. У результаті сума завданих збитків становила майже 300 млн грн, повідомила прес-служба Нацполіції України.
Таким чином Рейніса Тумовса підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, керівникам фіктивних підприємств повідомили про підозру у фіктивному підприємстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки грошей українці тримають у банках
2017-го банкірів CityCommerce Bank оголосили в міжнародний розшук. У жовтні 2018-го правоохоронці Латвії затримали екс-президента банку. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 1 рік.
Правоохоронці готують матеріали про екстрадицію в Україну затриманого в Латвії Рейніса Тумовса.
З 20 березня 2015-го триває процес ліквідації банку. Його запланували ліквідувати у березні 2019-го. До загального реєстру вкладників ПАТ "Міський комерційний банк" включено 13 тис. осіб. У сумі вони мають отримати 636 млн грн.
4 
8642
Коментарі