З картки Приватбанку витратили 622 млн грн у казино.
"Фізособа, використавши платіжну картку Приватбанку, оплатила нею гру в казино за межами України. З першого погляду, це нормальна ситуація. Картка була кредитна. Але погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов'язані з власником карти", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає FinClub.
Розслідування підтвердило відсутність легальних джерел грошей для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн.
Катерина Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили в Приватбанку останні десять років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не вірю, що Коломойський поверне Україні всі 5,5 мільярдів - експерт
"У її звіті були вказані основні порушення і сума збитку, нанесеного фактично вже державному банку. У ході розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних. Наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків", - прокоментувала вона.
Нацбанк, у рамках законодавства про банківську таємницю і повноважень НБУ, перевіряє ці операції. Щоб операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.
Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.
Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу Приватбанку проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже $2 млрд.
4 
8642
Коментарі