Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.

"Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів п'яти банків", - говориться в повідомленні.

У НБУ відправили один лист з інформацією про банк за обсягами експортних операцій його клієнтів понад 16 млрд гривень і можливе ненадходження виручки за експортну продукцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Назвали найприбуткові банки в Україні

"Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн ​​гривень і 105,6 млн доларів", - додали в регуляторі.

×