Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра" с оборотом в 2014 году составил миллиард гривен.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", - написал он.
Аваков отметил, что в ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 50 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
"Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен. В ходе документирования установлена причастность к деятельности" конвертационного центра "около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций г.. Киева", - написал Аваков.
5 
79692
Комментарии
12